首开股份: 首开股份关于召开2022年年度股东大会的提示性公告_关注

证券代码：600376      股票简称：首开股份              编号：临 2023-054

              北京首都开发股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年5月26日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

  本公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》

                             《证券时报》及上海证券交易所

网站刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布

公司 2022 年年度股东大会的提示性公告。

  一、    召开会议的基本情况

  的方式

  召开的日期时间：2023 年 5 月 26 日   14 点 00 分

  召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股

份十三层会议室

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

                  至 2023 年 5 月 26 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有

关规定执行。

     无

     二、   会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                         投票股东类型

                      议案名称

号                                           A 股股东

非累积投票议案

     度审计机构的议案

     支付担保费的议案

       上述第 1-2、4-14 项议案已经公司第九届董事会第一百一十次会议审议通

                              （临 2023-037 号）、

     过，详见公司《第九届董事会第一百一十次会议决议公告》

     《关于 2022 年年度利润分配方案公告》（临 2023-038 号）、《公司关于续聘致

     同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》

                                      （临 2023-

        （临 2023-041 号）、

     的公告》                        （临 2023-042 号）、

                      《公司日常关联交易公告》             《关

                          （临 2023-043 号）、

     于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》             《关于提

                          （临 2023-044 号）、

     请股东大会对公司债务融资事项进行授权的公告》             《关于提

     请股东大会对公司财务资助事项进行授权的公告》临 2023-045 号），于 2023

     年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

       上述第 3 项议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公

                       （临 2023-047 号），于 2023 年 4 月

     司《第九届监事会第二十次会议决议公告》

       应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一

致行动人北京首开天鸿集团有限公司

     三、   股东大会投票注意事项

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投

票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

台网站说明。

持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

第一次投票结果为准。

  四、   会议出席对象

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日

    Ａ股         600376     首开股份          2023/5/19

  五、   会议登记方法

  （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有

法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被

授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原

件等办理登记手续；

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账

户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或

其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参

会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登

记（须在 2023 年 5 月 25 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受

电话登记。

会办公室。

  联系电话：（010）66428032、66428075

  传真：（010）66428061

  电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn

  邮政编码：100031

  联系人：任女士、侯女士

  六、    其他事项

的进程按当日通知进行。

  特此公告。

                                 北京首都开发股份有限公司董事会

  附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

北京首都开发股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

     合伙）为公司 2023 年度审计机构的议

     案

     股（集团）有限公司支付担保费的议案

     的议案

      授权的议案

      进行授权的议案

      进行授权的议案

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

                    委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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