尔康制药: 独立董事蒋悟真2022年度述职报告

              湖南尔康制药股份有限公司

            独立董事蒋悟真 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

(资料图片仅供参考)

  本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

                    《证券法》、

                         《上市公司治理准则》、

                                   《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定及要求，

认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，主动了解公司经营情况，积

极参加公司相关会议，认真仔细审阅会议议案及材料，对董事会的相关事项发表

独立意见，就公司经营发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司整

体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行独立董事

职责情况报告如下：

  一、出席会议情况

其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代

为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，认真审核了提交公

司董事会审议的各项议案，对相关议案及相关事项不存在异议，对各次董事会会

议审议的相关议案均投了赞成票。

       应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席   缺席   是否连续两次未

  姓名

       次数   次数    参加次数   次数    次数     出席会议

 蒋悟真    7      0     7    0    0       否

  会），本人以视频方式出席会议3次。

      二、发表独立意见情况

      根据《公司章程》、

              《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2022

  年度本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

发表意见                                                意见

            会次                   事项

 时间                                                 类型

                    当期对外担保情况的独立意见

                                                    同意

                                                    同意

                                                    同意

 月26日     第二十三次会议   2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候

                    选人的独立意见

                    关于聘任高级管理人员事项的独立意见               同意

 月14日      一次会议

                    关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见           同意

 月16日      二次会议     2、关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见   同意

      三、任职董事会各委员会工作情况

      为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计

  委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人任第四届董

  事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，现任第五

  届董事会薪酬与考核委员会主任委员会、提名委员会委员。2022年度，任职董事

  会各委员会工作情况如下：

  工作。2022年度，本人主持公司薪酬与考核委员会会议1次，认真审核公司董事、

  高级管理人员薪酬方案，为完善公司薪酬政策和考核机制提出意见和建议，发挥

  了薪酬与考核委员会主任委员的作用。

会议5次，对公司审计部的工作进行监督检查，认真审阅公司的定期报告及重大

事项相关议案，就公司年度报告审计和年度经营情况与外部年度审计机构沟通交

流，履行了审计委员会委员的责任和义务。

公司实际情况，研究公司高级管理人员当选条件、聘任程序和任职期限，对高级

管理人员资格进行审查并提出建议。

  四、对公司进行现场调查的情况

会会议等会议，但采取通讯表决方式积极参与公司相关会议；通过视频、电话、

邮件等远程形式与公司管理层进行交流沟通，与公司其他董事、高管人员及相关

工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务、规范运作等情况；时刻关

注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道；及

时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司发展提出合理

建议。

  五、保护投资者权益方面所做的工作情况

了解审议事项的具体情况，基于自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审

慎行使表决权。在工作中保持充分的独立性，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，

切实维护公司和全体股东的合法权益。

披露程序，真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作。

资等事项进行仔细问询和检查，对内部控制情况进行监督和检查，维护全体投资

者尤其是中小投资者的合法权益。

组织的履职培训，持续提升履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意

识，增强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供合

理意见和建议，促进公司进一步规范运作。

  六、其他工作

规要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验

为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考

意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股

东的合法权益。

  特此报告！

                        湖南尔康制药股份有限公司

                           独立董事：蒋悟真

                         二〇二三年四月二十六日

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