世界热头条丨盛剑环境: 盛剑环境第二届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-04-25 21:04:52 

证券代码:603324     证券简称:盛剑环境      公告编号:2023-019


(相关资料图)

       上海盛剑环境系统科技股份有限公司

       第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

二十次会议于2023年4月24日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知已于2023年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董

事7人,实际出席董事7人。

  本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召

开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》;

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》;

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (四)审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》;

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《独立董事 2022 年度述职报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》;

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (七)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》;

  公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (八)审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》;

  公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (九)审议通过《2022 年度利润分配方案》;

  公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配方案公

告》(公告编号:2023-022)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案》;

  公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具

体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023

年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-023)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

  董事会认为:本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相

关会计政策实施,符合会计谨慎性原则,有利于消除公司潜在经营风险,符合公

司及全体股东的长期利益。

  公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》

(公告编号:2023-024)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十二)审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

  公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度董事、监事、高

级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-025)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》;

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2023 年第一季度报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十四)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                    上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

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