证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－022
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
【资料图】
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4
月 15 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议
由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风新材 2023 年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2023 年第
一季度报告》（编号：2023-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对芜湖塑胶科技有限公司增资的议案》；
为支持芜湖塑胶以新能源汽车轻量化产品模块化战略实现提质扩量
增效，公司拟以自有资金对全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司增资
于对全资子公司增资的公告》（编号：2023-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
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营业执照公示信息