海天精工: 宁波海天精工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601882        证券简称：海天精工     公告编号：2023-014

              宁波海天精工股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大

    楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生因工作原因未能出席本

次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推选，本次股东大会

由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  赵万勇先生因工作原因请假；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对              弃权

              票数        比例（%）   票数        比例    票数        比例

                                          （%）             （%）

  A股     401,996,655 99.9998     500   0.0002        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对              弃权

            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                         （%）             （%）

  A股     401,996,655 99.9998    500   0.0002        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对              弃权

            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                         （%）             （%）

  A股     401,996,655 99.9998    500   0.0002        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对              弃权

            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                         （%）             （%）

  A股     401,996,655 99.9998    500   0.0002        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     401,996,655 99.9998      500   0.0002        0   0.0000

  议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     401,981,055 99.9959   14,200   0.0035   1,900    0.0006

  交易预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股      13,554,232 99.9963      500   0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    401,996,655 99.9998     500    0.0002        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    401,982,955 99.9964   14,200   0.0036        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    401,996,655 99.9998     500    0.0002        0   0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                    同意                反对              弃权

议案

     议案名称                                 比例            比例

序号             票数        比例（%）   票数                票数

                                          （%）           （%）

     关于公司

     方案的议

     案

     关于确定

     公司就买

     方信贷业

     务提供对

     外担保总

     额度的议

     案

     关于公司

     日常关联

     交易执行

     日常关联

     交易预计

     的议案

     关于公司

     事薪酬的

     议案

     关于聘任

     公司 2023

     机构的议

     案

     关于规范

     经营范围

     表述及修

     订《公司

     章程》的

     议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议

案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2

以上通过。

股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，

其所持有的股份 388,442,423 股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

律师：白维、夏雪

    本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的

人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

    特此公告。

                       宁波海天精工股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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