中信建投证券股份有限公司
关于中铁高铁电气装备股份有限公司
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关规定，对高铁电气 2023 年度日常关联交易额度预计事项进行了核
查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
高铁电气于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议
，本次日常关联交易预计金额合计为 143,400.00 万元人民币，其中向关联人
案》
购买原材料、接受劳务的关联交易金额为 8,400.00 万元人民币，向关联方销售产
品、提供劳务的关联交易金额为 120,000.00 万元人民币，其他（在建工程及房屋
租赁）关联交易金额 15,000.00 万元。关联董事蔺小金回避表决，出席会议的非
关联董事一致同意该议案。
高铁电气独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计
与关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存
在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价
合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联
交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利
益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不
会因此类交易而对关联方形成重大依赖；董事会审议该议案时，关联董事已回避
表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事
一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。
公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于
公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定
的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务
发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果不会产生
重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。同
意并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。
本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回
避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下：
单位：万元
占同类业
关联交易 本次预计额 占同类业务 日至 2022 年 12 与上年实际发
关联人 务比例
类别 度 比例（%） 月 31 日实际发 生金额差异较
（%）
生金额 大的原因
向关联人
中国中
购买原材
铁下属 1,200.00 1.40 647.75 0.70 实际经营需要
料、接受
公司
劳务
向关联人
中国中
销 售 产
铁下属 120,000.00 80.60 82,859.02 55.6 实际经营需要
品、提供
公司
劳务
其他（在
中国中
建工程及 根据实际需求
铁下属 12,000.00 - 3,982.22 80.4
房 屋 租 而定
公司
赁）
合计- 133,200.00 - 87,488.99 - -
注：1、本次预计额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通
过 2024 年度日常关联交易预计额度之日止。2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度经审
计同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
日至 2022 年 12 预计金额与实际
关联交易类 2022 年度预计
关联人 月 31 日与关联 发生金额差异较
别 金额
人累计已发生的 大的原因
交易金额
向关联人购
中国中铁下属公
买原材料、接 1,200.00 647.75 -
司
受劳务
向关联人销 中国中铁下属公
售产品 司
其他（在建工
中国中铁下属公
程及房屋租 15,000.00 3,982.22 -
司
赁）
合计 126,200.00 87,488.99 -
注：以上数据未经审计。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
公司直接及间接控股股东中铁电气工业有限公司、中铁电气化局集团有限公
司、中国中铁股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司及其直接或间接控制的
企业。其中，中国中铁股份有限公司的相关情况如下：
名称 中国中铁股份有限公司
成立日期 2007 年 9 月 12 日
住所 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
法定代表人 陈云
注册资本 2,457,092.9283 万人民币
主要经营地 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、
施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；
土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、
经营范围 生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运
输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、
经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽
车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百
货的销售。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系 公司间接控股股东
（二）履约能力分析
公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经
营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易主要为满足公司正常经营
和业务发展所需的购买原材料、接受劳务、销售产品及其它事项（在建工程、租
赁）等。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易额度预计事项经高铁电气董事会审议通过后，高铁电气及
其子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，该等关联交易遵
循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是
中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关
联交易而对关联方产生依赖。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公
司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：高铁电气上述 2023 年度日常关联交易额度预计事
项已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，关联
董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表
同意意见。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。高铁电气上述日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所
需，不存在有损害公司及中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、
经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方
形成重大依赖。综上，保荐机构同意高铁电气上述 2023 年度日常关联交易额度
预计事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限
公司 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭 尧 包红星
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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关键词：
营业执照公示信息