全球快资讯丨星球石墨: 2023-014 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688633     证券简称：星球石墨      公告编号：2023-014

(相关资料图)

              南通星球石墨股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       8

普通股股东所持有表决权数量                        54,218,200

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            73. 2744

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

资明细额的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            54,700,015 99.9879   6,632 0.0121     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            54,700,015 99.9879   6,632 0.0121     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                 同意              反对                    弃权

案

    议案名称                            比例              票   比例

序             票数     比例（%） 票数

                                   （%）              数   （%）

号

     投项目实施地点、实

     施方式和调整募投

     项目投资明细额的

     议案》

     金使用情况报告的

     议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

三、    律师见证情况

    律师：金晶、卞清菁

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券

法》

 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

                           《股东大会议事

规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程

序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                             南通星球石墨股份有限公司董事会

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