世界今日讯！立方数科: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

立方数科股份有限公司                                       公告

(资料图)

证券代码：300344         证券简称：立方数科          公告编号：2023-006

                 立方数科股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次

会议决议，决定于 2023 年 3 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现

将本次股东大会有关事项通知如下:

 一、本次股东大会召开的基本情况

过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 24

日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月

立方数科股份有限公司                                              公告

  （1）截至 2023 年 3 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 二、本次股东大会审议的议案

  （一）本次股东大会审议的议案如下：

                                                  备注

  议案序号                   议案内容                 该列打勾的栏

                                               目可以投票

非累积投票提案 /

             《关于董事辞职暨补选非独立董事的议

             案》

  （二）议案披露情况

  以上议案内容详见刊登在 2023 年 3 月 7 日中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的相关公告及文件。

 三、现场会议登记办法

  （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

立方数科股份有限公司                                   公告

  法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业

法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》

办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账

户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权

委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手

续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、

《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居

民身份证》办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》

   （详见附件二），以便登记确认。传真请在 2023 年 3 月 22 日 16:00 前传

至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

立方数科股份有限公司证券部收，邮编：237000（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

 四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

具体操作流程见附件一。

 五、其他事项

  会议联系电话：010-83682311

  会议联系传真：010-63789321

  联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO 南塔 15 层

  邮政编码：100070

立方数科股份有限公司                                        公告

  邮箱：yaowei@isbim.com.cn

地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》

等原件，以便签到入场。

 六、备查文件

  特此公告！

  附件一：网络投票的具体操作流程

  附件二：《参会股东登记表》

  附件三：《授权委托书》

                               立方数科股份有限公司董事会

立方数科股份有限公司                                    公告

附件一

                    网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投

票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、采用互联网投票的程序

月 24 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

立方数科股份有限公司                            公告

附件二

             立方数科股份有限公司

股东姓名（名称）：             身份证号码或营业执照号码：

委托代理人姓名：              身份证号码或营业执照号码：

股东账号：                 持股数量：

联系电话：                 电子邮箱：

联系地址：                 邮编：

是否本人参会：               备注：

备注：没有事项请填写“无”

立方数科股份有限公司                               公告

附件三

                立方数科股份有限公司

   本人（本公司）                        作为立方数科股份

有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出

席立方数科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权

委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需

要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如

下：

 序号     2023 年第一次临时股东大会议案    同意    反对   弃权

                  非累积投票提案

       《关于董事辞职暨补选非独立董事的议

       案》

   投票说明：

   反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请

在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

立方数科股份有限公司                   公告

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期：        年   月       日

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关键词： 临时股东大会