天天新资讯：大中矿业: 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001203        证券简称：大中矿业     公告编号：2023-012

【资料图】

债券代码：127070        债券简称：大中转债

              内蒙古大中矿业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六

次会议通知于2023年2月26日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年3月1

日上午8:00以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议

由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》、

                                 《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向公司提供担保的公告》

（公告编号：2023-014）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会同意聘任林圃生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司提名委员会资格审查通过，林圃

生先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，

林圃生先生简历详见附件。

  同时，根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，

公司法定代表人相应变更为林圃生先生。董事会授权公司管理层及管理层授权人

士按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》、

                                 《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任总经理和变更法

定代表人的公告》（公告编号：2023-015）。

  三、备查文件

六次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                             内蒙古大中矿业股份有限公司

                                             董事会

附件：

  林圃生先生，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007

年至 2011 年就读于中国人民公安大学。2009 年 11 月至 2011 年 12 月，于陆军

第 38 集团军 112 师 336 团服役。历任安徽金日晟矿业有限责任公司井下安全员、

采选生产岗、技术员、调度员；人资企管部经理、运营中心总监；任安徽中晟金

属球团有限责任公司球团项目总指挥；于河北敬业钢铁、中钢贸易公司挂职学习；

现任内蒙古金辉稀矿股份有限公司董事长和众兴集团有限公司董事、湖南大中赫

锂矿有限责任公司总经理、内蒙古大中矿业股份有限公司董事。2023 年 1 月成

功当选内蒙古自治区人大代表。

  截至本公告披露日，林圃生先生未持有公司股份，为公司实际控制人林来嵘

先生和安素梅女士之子，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、

高级管理人员的情形。经查询，不属于失信被执行人。

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