天天信息:穗恒运Ａ: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（2023-012）

证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A       公告编号：2023－012

           广州恒运企业集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 14：30；

   网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 3

月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统

开始投票的时间为 2023 年 3 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 3

月 9 日下午 15:00。

方式。

   （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决为准。

日。

     （1）截止 2023 年 3 月 6 日（股权登记日）下午深圳证券交

易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

     （2）公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）公司聘请的法律顾问。

中心 18 楼会议室。

     二、会议审议事项

     （一）提案名称

                                      备注

提案

          提案名称                      该列打勾的

编码

                                   栏目可以投票

非累积投票提案

     审议关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

     的议案

     审议关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人

     案

     （二）披露情况

     上述提案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过。上述

提案审议情况详见 2023 年 2 月 22 日公司公告。公司指定披露媒

体为《证券时报》、

        《中国证券报》、

               《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   （三）提案一至提案二所涉事项为关联交易，与该关联交易有利

害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上

对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

   （四）由于提案三只选举一名董事，根据《深圳证券交易所上市

公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订）

                             ，不需采用

累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。该事项为特别决议事

项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以

上通过。

   三、现场股东大会会议登记等事项

   （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

   （二）登记时间：2023 年 3 月 8 日上午 8:30-12:00，下午

   （三） 登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼

董秘室。

  （四）其他事项

场会议的股东食宿及交通费用自理。

股东会议的进程按当日通知进行。

      联系电话：020-82068252       传    真：020-82068252

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程

见附件 1。

  五、备查文件

议决议。

  特此公告。

                    广州恒运企业集团股份有限公司董事会

附件：

           附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   附件 2：授权委托书

       兹授权委托     先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

   业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使如下

   表决权（在“同意”

           、“反对”

               、“弃权”其中一项打√）:

               本次股东大会提案编码示例表

                               备注

提案                            该 列 打 勾 同意

               提案名称                        反对   弃权

编码                            的栏目可

                              以投票

     审议关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论

     证分析报告的议案

     审议关于提请公司股东大会授权公司董事会及

     股票具体事宜的议案

       本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

   无权 按照自己的意思表决。

   委托人签名（法人单位加盖印章）：        委托人持股性质及数量：

   受托人签名：                  身份证号码：

                      委托日期：2023 年    月     日

                      有限期限：截至本次股东大会结束

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关键词： 临时股东大会