证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-014
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
(资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
八次会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 2 月 17 日以电子
邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请 107,200 万元
借款，用于公司借新还旧。借款期限为 3 年，利率按不超过 3.9%/年收取。本议
案关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，公司独立董事已对本
议案发表事前认可意见和独立意见，
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在
《中
国证券报》《上海 证券报》《证 券日报》《证 券时报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易
的公告》及独立董事事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 3 月 8 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。具体内容
详见公司于 2023 年 2 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十一日
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