证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-010 号
新疆众和股份有限公司关于与
成都富江、河南远洋 2023 年度日常关联交易的公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议
●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的
依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
都富江工业股份有限公司（以下简称“成都富江”）销售高纯铝、铝合金产品等
产品
高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大
的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力。经双方协商一致，公司拟向成
都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预计交易金额 4,000 万元。
售高纯铝
高纯铝是河南远洋生产所需的原材料之一，公司作为国内最大的高纯铝生产
企业，具有较强的生产及供应能力。经双方协商一致，公司拟向河南远洋销售高
纯铝，预计交易金额 15,500 万元。
“新疆远洋”）销售铝制品、铝合金产品等产品，工业水、燃料动力等，提供厂
房租赁服务
铝制品、铝合金是新疆远洋生产所需的原材料之一，公司拥有较强的铝制品、
铝合金生产及供应能力；为减少投资支出和降低生产成本，新疆远洋租用公司乌
鲁木齐甘泉堡工业园区厂房进行铝粉生产，公司向其提供厂房租赁并配套提供工
业水、燃料动力。经双方协商一致，公司拟向新疆远洋销售铝制品、铝合金产品、
工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务，预计交易金额 30,500 万元。
以上事项构成关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 2 月 17 日召开的第九届董事会 2023 年第一次临时会议审议
通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2023 年度日常关联交易的议案》。本次
会议 11 名董事参加会议，关联董事孙健、陆旸回避表决，其他 9 名董事均投同
意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：本次
关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符
合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该
项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经
营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。
上述关联交易需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易
有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
关联交 实际发生金
按产品进一步划分 关联人 预计金 1-9 月发生 业务比
易类别 额差异较大
额 金额 例（%）
的原因
成都富江根
成都富江及
向关联 高纯铝、铝合金产品等产品 5,000 1,842.58 0.80 据生产需求
分子公司
人销售 采购
产品、 小计 5,000 1,842.58 / /
商品， 高纯铝、铝制品、铝合金产 河南远洋根
河南远洋及
提供劳 品等产品，工业水、燃料动 50,000 24,252.32 37.32 据生产需求
分子公司
务 力等，提供厂房租赁服务 采购
小计 50,000 24,252.32 / /
合计 55,000 26,094.90 / /
（四）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同 占同
关联 2023 年 2022 年
按产品进一步划 类业 类业 本次预计金额与上年实际
交易 关联人 预计金 1-9 月实际
分 务比 务比 发生金额差异较大的原因
类别 额 发生金额
例（%） 例（%）
成都富
高纯铝、铝合金
江及分 4,000 0-10 1,842.58 0.80 成都富江根据生产情况采购
产品等产品
子公司
向关
小计 4,000 / 1,842.58 / /
联人
销售
河南远
产 高纯铝 15,500 2,404.02 3.59 河南远洋根据生产情况采购
洋
品、
商
铝制品、铝合金
品，
产品等产品，工
提供 新疆远
业水、燃料动力 30,500 21,848.30 39.34 新疆远洋根据生产情况采购
劳务 洋
等，提供厂房租
赁服务
小计 46,000 / 24,252.32 / /
合计 50,000 / 26,094.90 / /
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：成都富江工业股份有限公司
法定代表人：李泽奇
注册地址：成都市温江区五洞桥路西段(柳林乡凉水村一组)
注册资本：3,371.4789 万元
主要股东：四川奇发实业有限责任公司是成都富江的第一大股东，持股比例
为 35.92%；公司是成都富江的第二大股东，持股比例为 29.78%，自然人何芹是
成都富江的第三大股东，持股比例为 23.78%。
主营业务：火箭发射设备研发和制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；
金属表面处理及热处理加工；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；通用
设备制造（不含特种设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；机
械电气设备制造；机械电气设备销售。
截至 2022 年 9 月 30 日，成都富江资产总额 5.87 亿元，负债总额 1.18 亿元，
所有者权益总额 4.69 亿元；2022 年前三季度实现营业总收入 1.06 亿元，净利
润 361.09 万元。（以上数据未经审计）
名称：河南省远洋粉体科技股份有限公司
法定代表人：马社俊
注册地址：河南省长垣县人民路西段
注册资本：4,085.1395 万元
主要股东：自然人马社俊是河南远洋的第一大股东，持股比例为 43.08%；
公司是河南远洋的第二大股东，持股比例为 32.02%。
主营业务：铝粉、水性铝银浆的研发、生产销售。
截至 2021 年 12 月 31 日，河南远洋资产总额 3.47 亿元，负债总额 1.15 亿
元，所有者权益总额 2.32 亿元；2021 年度实现营业总收入 3.68 亿元，净利润
截至 2022 年 9 月 30 日，河南远洋资产总额 4.09 亿元，负债总额 1.57 亿元，
所有者权益总额 2.51 亿元；2022 年前三季度实现营业总收入 3.16 亿元，净利
润 1,762.40 万元。（以上数据未经审计）
名称：新疆远洋金属材料科技有限公司
法定代表人：左中强
注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣东街 999 号电极箔办
公室二层 102 室
注册资本：8,999.9998 万元
主要股东：河南远洋是新疆远洋的股东，持股比例为 100.00%。
主营业务：铝粉、金属粉体的研发、生产及销售；金属材料的加工。
截至 2021 年 12 月 31 日，新疆远洋资产总额 1.33 亿元，负债总额 6,086.22
万元，所有者权益总额 7,262.09 万元；2021 年度实现营业总收入 2.45 亿元，
净利润-461.90 万元。（以上数据已经审计）
截至 2022 年 9 月 30 日，新疆远洋资产总额 1.66 亿元，负债总额 9,579.59
万元，所有者权益总额 7,011.89 万元；2022 年前三季度实现营业总收入 1.99
亿元，净利润-356.29 万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司部分董事、高级管理人员担任成都富江、河南远洋董事；新疆远洋系河
南远洋的全资子公司，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，成都富江、河南远洋、新疆远洋均按约定履行相关
承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和
财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且
以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟与成都富江、河南远洋分别就关联交易事宜签署 2023 年度日常关联
交易框架协议，拟确定 2023 年度与公司关联方日常关联交易总额为 50,000 万元。
（一）公司向成都富江销售产品的关联交易
预计 2023 年关联交易金额
交易方 关联交易类别
（万元）
成都富江
公司（含分子
（含分子 高纯铝、铝合金产品等产品 4,000
公司）
公司）
合计 4,000
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型号，依据市场价格原则磋商
决定，产品交易价格在具体合同中明确约定。
高纯铝、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为成
都富江指定地点。
高纯铝、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体
合同约定条款为准。
（二）公司向河南远洋销售产品的关联交易
预计 2023 年关联交易金额
交易方 关联交易类别
（万元）
公司（含分子
河南远洋 高纯铝 15,500
公司）
合计 15,500
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
高纯铝的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以上海期货铝锭月均价为
基础协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
高纯铝由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为河南远洋指定地
点。
高纯铝结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体合同约定条款
为准。
（三）公司向新疆远洋销售产品的关联交易
预计 2023 年关联交易金额
交易方 关联交易类别
（万元）
铝制品、铝合金产品等产品，工
公司（含分子
新疆远洋 业水、燃料动力等，提供厂房租 30,500
公司）
赁服务
合计 30,500
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
（1）铝制品、铝合金产品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以上
海期货铝锭月均价为基础协商确定。
（2）工业水、燃料动力、厂房租赁按照市场价格经双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
（1）铝制品、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地
点为新疆远洋指定地点。
（2）工业水、燃料动力运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
（1）铝制品、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，
以具体合同约定条款为准。
（2）工业水、燃料动力及提供厂房租赁的付款方式以具体合同约定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公
司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方
形成较大的依赖。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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