世界看点：富瑞特装: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

股票简称：富瑞特装            股票代码：300228       公告编号：2023-011

           张家港富瑞特种装备股份有限公司

(资料图片)

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公

司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议决定于2023年3月6日召开

公司2023年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程相关规定和要求。

   现场会议召开时间：2023年3月6日(星期一)13:00

   网络投票日期和时间：2023年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2023年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年3月6日9:15-15:00。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）截止2023年2月27日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公

司股东。

  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

  本次股东大会的提案编码表：

                                      备注

提案编码              提案名称

                                  该列打勾的栏目可以投票

                    非累积投票议案

          《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司

              银行授信提供担保的议案》

  以上议案1已经公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十五

次会议审议通过，议案2、议案3已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，

上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

  为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中

将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

   三、会议登记事项

的，请进行电话确认）。

代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、

委托人股东账户卡办理登记手续。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法

人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  联系人：李欣、于清清

  联系电话：0512-58982295

  传真：0512-58982293

  通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内

容详见附件1。

                       张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件2：

                   授权委托书

  兹委托         先生/女士(身份证号码：                       )代表本人

出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并以本人名

义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受

托人可代为行使表决权。

                                  备注    同意   反对    弃权

                                 该列打勾

提案编码            提案名称

                                 的栏目可

                                 以投票

                       非累积投票提案

          《关于调整金融衍生品交易业务额度的

                 议案》

          《关于为全资子公司提供合同履约担保

                的议案》

          《关于公司申请银行授信并为全资、控

          股子公司银行授信提供担保的议案》

委托人签名(法人盖章)：               身份证号码：

委托人持有股数：                   委托人股票账户号码：

受托人姓名：                     身份证号码：

受托人签名：                     委托日期：        年    月     日

备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对

应的空格内。

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关键词： 临时股东大会 富瑞特装