大豪科技: 大豪科技2023年第一次临时股东大会会议资料

    北京大豪科技股份有限公司

     二零二三年二月

(资料图)

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                                       目          录

北京大豪科技股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料

     北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公

司法》、

   《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东

大会须知如下：

  一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员

应自觉维护会议秩序。

  二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认

真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

  三、出席现场会议的股东可于 2023 年 3 月 2 日至 3 月 3 日（上午 9：00—

传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

  个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；

委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

  法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身

份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明

文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证

件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。

  股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

  四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。

股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的

股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会

议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

  五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的

股东需按会议通知中的具体操作程序在 2023 年 3 月 7 日交易时段内进行投票。

现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一

股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一

名监事代表及见证律师计票、监票。

  六、本次会议的一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决

权股份总数的 1/2 以上通过；特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人

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所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行

录音、拍照及录像。

                           北京大豪科技股份有限公司董事会

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      北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 3 月 7 日 14 时 50 分

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

主 持 人：董事长郑建军先生

会议议程：

一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案：

四、股东发言及提问

五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

六、董事长宣布现场投票表决结果

七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）

八、董事长宣布最终投票表决结果

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

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               议案一：关于选举独立董事的议案

各位股东：

  公司原独立董事杜军平女士因个人身体原因于 2023 年 2 月 14 日提出辞去公

司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会委员职

务。公司董事会提名黄磊先生为补充独立董事人选，经公司董事会提名委员会审

核，认为黄磊先生符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》对独立董事候

选人任职资格的要求，经第四届董事会第十二次临时会议审议通过，现董事会提

议向股东大会推荐黄磊先生为公司第四届董事会独立董事,任期与公司第四届董

事会任期一致。请各位股东审议。

                           北京大豪科技股份有限公司董事会

附：候选人黄磊先生简历

  黄磊，男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北

京交通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大

学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家

咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育

部第二届教育信息化专家组成员。

年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 5

月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任联通智

网科技股份有限公司独立董事。

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关键词： 大豪科技 临时股东大会 会议资料