万润新能: 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688275      证券简称：万润新能       公告编号：2022-024

        湖北万润新能源科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号万润郧阳

工厂一楼四号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        43

普通股股东所持有表决权数量                           55,790,342

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               65.4699

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所（以下简称“中

伦”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                   反对                 弃权

      股东类型                                                         比例

                 票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数

                                                                   （%）

普通股            55,758,911   99.9436   31,431    0.0564        0    0.0000

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                   反对                 弃权

      股东类型                                                         比例

                 票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数

                                                                   （%）

普通股            55,758,911   99.9436   31,431    0.0564        0    0.0000

东权益暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                      弃权

      股东类型                                                                  比例

                    票数        比例（%）       票数       比例（%）         票数

                                                                            （%）

普通股             53,170,766     99.9409    31,431    0.0591             0    0.0000

       《湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联

交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                    反对                      弃权

      股东类型                                                                  比例

                    票数        比例（%）       票数       比例（%）         票数

                                                                            （%）

普通股             53,190,848     99.9409    31,431    0.0591             0    0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

                                          得票数占出席会议有效表

议案序号         议案名称             得票数                                      是否当选

                                            决权的比例（%）

        第二届董事会非独立

        董事的子议案》

        二届董事会非独立董

        事的子议案》

        二届董事会非独立董

        事的子议案》

名第二届董事会独立董事候选人的议案》

                                                得票数占出席会议有效表

    议案序号          议案名称            得票数                                    是否当选

                                                  决权的比例（%）

              第二届董事会独立董

              事的子议案》

              第二届董事会独立董

              事的子议案》

名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                                得票数占出席会议有效表

    议案序号          议案名称            得票数                                    是否当选

                                                  决权的比例（%）

              二届监事会非职工代

              表监事的子议案》

              二届监事会非职工代

              表监事的子议案》

              第二届监事会非职工

              代表监事的子议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                    反对                 弃权

 议案

              议案名称                    比例                 比例                  比例

 序号                        票数                    票数                 票数

                                      （%）                （%）                 （%）

            源 科技 股份有 限

            公 司关 于第二 届

            董 事会 董事薪 酬

            的议案》

            源 科技 股份有 限

            公 司关 于收购 控

            股 子公 司少数 股

            东 权益 暨关联 交

            易的议案》

        源 科技 股份有 限

        公司关于预计

        联交易的议案》

        琦 为第 二届董 事

        会 非独 立董事 的

        子议案》

        为 第二 届董事 会

        非 独立 董事的 子

        议案》

        为 第二 届董事 会

        非 独立 董事的 子

        议案》

        忠 为第 二届董 事

        会 独立 董事的 子

        议案》

        进 为第 二届董 事

        会 独立 董事的 子

        议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

议案 4 的关联股东万向一二三股份公司已回避表决。

三、      律师见证情况

       律师：张诗伟 李硕

  北京市中伦律师事务所认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公

司法》

  《证券法》

      《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本

次股东大会表决结果合法、有效。

 特此公告。

                  湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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关键词： 临时股东大会