秋田微: 关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300939          证券简称：秋田微             公告编号：2022-086

               深圳秋田微电子股份有限公司

      关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日

召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时

股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东

大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股

东大会的有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

   网络投票时间：2022 年 12 月 29 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上

午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系

统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

     公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

     （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，

并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室二

     二、会议审议事项

     （一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：

                                           备注

提案编码              提案名称                   该列打勾的栏目

                                          可以投票

                    非累积投票提案

     （二）披露情况

     上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议

审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告及文件。

     （三）特别提示

委托进行投票。

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中

小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者

合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计

票结果将及时公开披露。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原

件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手

续；

代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法

人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、

加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2022 年 12

月 28 日下午 17:30 前送达至公司；

  （二）登记时间：

  （三）登记地点：

  广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事

务部

  （四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛

  联系电话：+86-755-86106838

  联系传真：+86-755-86106838

  电子邮箱：qiutw@av-display.com

  （五）会议费用:

  现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自

理。

  （六）注意事项：

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会

场，以便办理签到入场手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件 1。

  五、备查文件

  第二届董事会第十六次会议决议。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：授权委托书

  附件 3：股东参会登记表

  特此公告。

                              深圳秋田微电子股份有限公司董事会

附件1：

               参 加 网 络投票的 具体操作流程

   一、网络投票的程序

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

如下：

田投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件2：

                            授 权 委 托书

      本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司______股，兹全 权 委 托

_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司

议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按

照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。

                                        备注         表决意见

提案                                      该列打

                   提案名称

编码                                      勾的栏

                                              同意   反对     弃权

                                        目可以

                                        投票

                            非累积投票提案

        《关于 2023 年度日常关联交易预计的议

        案》

        《关于使用闲置募集资金进行现金管理

        的议案》

       委 托 人 姓 名/名 称 （ 签 章） ：

       委 托 人 身 份 证 号 码/统 一社 会 信用 代 码：

       委托人股东账户号：

       委托人持普通股数：

       受托人签名：

       受托人身份证号：

       受托日期：       年    月    日

       委 托 期 限 ： 自 本 委 托 书 签署 之 日起 至 公司 本 次会 议结 束 之日 止 。

附件3：

               深 圳 秋 田微电子 股份有限公司

股 东 姓 名/名 称

法人股东法定代表人姓名

股 东 证 券 账 户 开 户 证 件 号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                               □是   □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注：

证 券 登 记 结算有限 责任公司股 权登记日所记载股东信息不一致而造

成 本 人（ 单 位 ）不 能参 加 本次 股 东大 会 ，所 造 成的 后果 由 本人承担全

部责任。特此承诺。

件 ） ， 信 函 、 传 真 以 登 记时 间 内公 司 收到 为 准。

               股 东 签 名 （ 法 人 股 东 盖 章） ：

                                           年   月   日

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关键词： 临时股东大会