每日速读!冀东装备: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-44

(资料图)

        唐山冀东装备工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

 年第三次临时股东大会。

 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022

 年第三次临时股东大会的议案》。

 法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集

 人的资格合法有效。

    现场会议召开时间：2022年12月28日 下午2:00

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022

 年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间

 为2022年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

 投票相结合的方式召开。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

人；

   于股权登记日（12月19日）下午收市时在结算公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

   关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对

相关议案回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《证券

日报》

  《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融

资业务暨关联交易的公告》

           （公告编号：2022-41）

                        《关于向控

股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公

 （公告编号：2022-42）、

告》             《2023年日常关联交易预计公告》

（公告编号：2022-43），同时不可接受其他股东委托进行投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

技大厦11层会议室。

     二、会议审议事项

   （一）审议的提案

             本次股东大会提案编码表

                           备注

提案编码         提案名称

                           该列打勾的栏目可以

                           投票

          案

非累积投票

提案

      的议案

      据质押池融资业务暨关联交易的议案

      请借款暨关联交易的议案

      （二）披露情况

      以上提案内容详见2022年12月10日刊登在《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

      （三）特别说明

      第2.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议

须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

      独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案

审核无异议，股东大会方可进行表决。

      第4.00、5.00和6.00项议案为关联交易事项，股东大会就

关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

      三、会议登记等事项

接受电话登记。

      股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

      个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本

人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

   法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份

证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托

代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人

资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、

持股凭证。

   异地股东可用信函或传真方式登记。

午 8:30-11:45 下午 13:00-16:45）

                           。（不含假日）

   （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东

科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

   （2）邮政编码：063200

   （3）联系电话：0315-8860671

   （4）传真：0315-8860672

   （5）联系人：万华宇

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体

                    （附件 1）。

投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》

   五、备查文件

三次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

       唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

附件 1

          参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

为“冀装投票”。

   本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022

年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修

订）

 》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

      附件 2

                    授权委托书

      兹委托           （先生、女士）出席唐山冀东装备工

程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使

表决权。

      一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

               本次股东大会提案表决意见表

提案编码         提案名称       备注   同意   反对   弃权

                        该列打勾

                        的栏目可

                        以投票

             案外的所有提案

非 累积投票提

案

        的议案

        的议案

        公司独立董事的议案

        限公司开展票据质押池

        融资业务暨关联交易的

        议案

        限责任公司申请借款暨

        关联交易的议案

        预计的议案

      本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同

意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人

对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议

事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见

代为行使表决权。

  二、有效期限

  本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股

东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

              签发日期：   年   月   日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复

印或按以上格式自制均有效）

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关键词： 临时股东大会 冀东装备