世界快资讯：富通信息: 第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000836          证券简称：富通信息             公告编号：2022-044

              天津富通信息科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

(资料图)

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

   天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次

会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实

际出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

   会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

     同意聘任徐东先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日

起至第九届董事会届满之日止。徐东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘

书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好

的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。联系

方式：办公电话：022-83710888；传真：022-83710199；电子邮箱：ir@000836.net；

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号

     公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公

告。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司及/或子公司 2023 年度向关联人销售产品和采购原材料/产品以及

接受其提供的厂房租赁业务等总额不超过人民币 53,180 万元（不含税）。

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案为关联交易事项，关联董事徐东、肖玮、华文回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2022 年第三次

临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

  公司拟定于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议上

述议案 2 的相关内容。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通

知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                           天津富通信息科技股份有限公司

                                 董   事   会

附：

     徐东先生简历：

  徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月生，EMBA 硕士学位

  徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》

                      《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》

等有关法律、法规等规定要求的任职资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证书。

  徐东先生与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%

以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；

未持有上市公司股票。

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