理工光科: 第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300557            证券简称：理工光科      公告编号：2022-063

                 武汉理工光科股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

场及通讯方式进行表决。

法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度

财务审计机构，聘期一年，费用为35万元。独立董事发表了同意的事前认可意见

及独立意见。

   《公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意

见》、

  《公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》和

《 关 于 续 聘 2022 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   经审核，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，

不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更事项。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事独立意见及《关于会计

估计变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   董事会认为公司增加对2022年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司

和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法。

   独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》及独立董事独立意见详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：关联董事江山、陈建华、马超、华晓东回避表决。有效表决票7

票。同意7票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   公司拟于12月20日召开2022年第四次临时股东大会，审议关于续聘2022年度

财务审计机构、关于增加2022年度日常关联交易预计及关于修订《董事会议事规

则》的事项。

   《 关 于 召 开 2022 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

相关事项的独立意见。

相关事项的事前认可意见。

特此公告。

        武汉理工光科股份有限公司董事会

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关键词： 理工光科