证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-042
【资料图】
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十一次会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。
室以现场与通讯结合的方式召开。
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，
综合考虑公司业务发展情况和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）人员安排
及工作计划等情况，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
公司董事会拟召集股东于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第五次临时股东大
会 ，审 议 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
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关键词：
营业执照公示信息