证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2022-052
浙江景兴纸业股份有限公司
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”）于 2022 年 11 月
届监事会十三次会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的
监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司
法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的
议案》。
公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展金融衍生品交易业务，是为了充
分运用金融衍生品工具，有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益
风险，具有必要性。公司经营良好，财务稳健，内控措施健全、切实有效，本次拟
开展金融衍生品交易业务，是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行，不
以投机为目的，且有利于防范利率、汇率大幅波动带来的影响，不会影响公司正常
的生产经营。公司已制定有《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关内控制度，风
险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律
法规及《公司章程》等规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超
过 10,000 万美元以内（或等值其他币种）自有资金，适度开展金融衍生品交易业务。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有
效。符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于预计外汇衍生品交易额度的公告》，公告编号：
临 2022-054。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十二日
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关键词： 景兴纸业
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