证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-118
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盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次
会议通知于 2022 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2022
年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与
斯诺威公司股权竞拍的议案》；
公司董事会同意公司参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺
威公司”）股权的竞拍，并授权公司管理层在不超过公司上年末经审计归属于上
市公司股东净资产的范围内参与斯诺威公司的股权竞拍，参与方式包括但不限于
公司（含控股子公司）直接参与、公司（含控股子公司）与其他非关联第三方共
同参与等方式，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及
办理其他相关具体事宜。由于竞拍结果和金额及其相关事项存在不确定性，若最
终交易金额在《公司章程》所规定之董事会权限范围内，则本次交易事项将无需
提交公司股东大会审议；若最终交易金额超过《公司章程》所规定之董事会权限
范围，则需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会予以实施。
《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第四次（临时）股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 14:30 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第四次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2022 年第四次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年十一月二十日
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