今热点：中核钛白: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

证券代码：002145         证券简称：中核钛白             公告编号：2022-090

(资料图片)

                 中核华原钛白股份有限公司

       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会

议审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，现将会议的有关

事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证

券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年

统投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   截至 2022 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项如下：

                                              备注

                                             该列打勾

 提案编码                  提案名称

                                             的栏目可

                                              投票

                      非累积投票提案

  本次股东大会第 1 项-第 4 项议案已经公司第七届董事会第七次（临时）会议、第

七届监事会第六次（临时）会议审议通过，第 5 项-第 8 项议案已经公司第七届董事会

第七次（临时）会议审议通过。详细内容请见公司于 2022 年 11 月 21 日登载在《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案 2 为股东大会特别决议事项，

须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能

通过。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对

中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股

东）。

  三、会议登记事项

理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证

券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本

人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位

营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登

记，不接受电话登记。

               传真：020-88520623

               邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

  四、参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加

网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

  五、备查文件

  特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

      董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）提案设置

                                      备注

提案

                     提案名称            该列打勾的

编码

                                     栏目可投票

                    非累积投票提案

   （2）填报表决意见

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件 2：

                            授权委托书

         兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本

       次股东大会，并行使表决权。

                                        备注

                                       该列打勾

提案编码                    提案名称                  同意   反对   弃权

                                       的栏目可

                                        投票

                             非累积投票提案

         《关于使用自有资金购买理财产品的议案》            √

         《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》     √

         《关于开展外汇套期保值业务的议案》              √

         《关于修订<对外担保管理办法>的议案》            √

         《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》        √

         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》            √

       注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

       对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托

       期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：          受托人签名：

委托人股东账号：             受托人身份证号：

委托人身份证号：             委托人持股数量和性质：

委托日期： 2022 年 月   日

查看原文公告

关键词： 临时股东大会 中核钛白