节能风电: 中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601016   证券简称：节能风电       公告编号：2022-099

债券代码：143723   债券简称：G18 风电 1

【资料图】

转债代码：113051   转债简称：节能转债

债券代码：137801   债券简称：GC 风电01

     中节能风力发电股份有限公司

    第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第七次会议于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于

实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   会议审议通过了以下议案：

   一、逐项审议并通过了《关于公司配股公开发行证券具体方案的

议案》。

   本次配股发行的股票种类为A股，每股面值为人民币 1.00 元。

   本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

   本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日 2022

年 11 月 17 日收市后的A股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股

的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

  本次配股价格为 2.28 元/股。

  配售对象为配股股权登记日 2022 年 11 月 17 日收市后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

  本次配股的缴款时间为 2022 年 11 月 18 日起至 2022 年 11 月 24

日的交易所正常交易时间。

  本次配股募集资金总额不超过人民币 40 亿元（具体规模视发行

时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还

有息借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，

从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公

司全体股东依其持股比例享有。

  本次配股完成后，获配股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 11 月 15 日在上交所网站上披露的《公

司配股说明书》。

  二、通过了《关于公司配股公开发行证券上市的议案》。

  同意董事会在本次配股公开发行证券发行完成之后，办理获配股

票在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层及其授

权的指定人员负责办理具体事项。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 11 月 15 日在上交所网站上披露的《配

股发行公告》（公告编号：2022-100）。

  特此公告。

                 中节能风力发电股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司 节能风电