全球新动态：富临运业: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

 证券代码：002357       证券简称：富临运业       公告编号： 2022-054

【资料图】

               四川富临运业集团股份有限公司

        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会

议决定于 2022 年 11 月 22 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  现场会议时间：2022年11月22日（周二）下午14:30

  网络投票时间：2022年11月22日（周二）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月22日

投票的时间为2022年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

 （1）截至 2022 年 11 月 17 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决

权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络

投票；

 （2）公司董事、监事及高级管理人员；

 （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

 （一）提案名称

             表一 本次股东大会提案名称及编码表

                                       备注

提案编码              提案名称              该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投

 票提案

         《关于公司向银行等金融机构申请增加综合授信额

         度的议案》

  （二）披露情况

  上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。相关内容刊登在 2022

年 11 月 5 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网。

  （三）有关说明

  根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，公司将对中小投

资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 1/2 以上通过；上述提案编码 1.00，仅选举一名非独立董事，不适用

累积投票制。

  三、现场会议登记方法

位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及

出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡

及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），

不接受电话登记；

准）；

证券部。

  （1）联系方式

  联系人：曹洪、李艺蕾

  地址：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部

  邮编：610091

  电话：028-83262759

  传真：028-83251560

  （2）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

  四、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

  五、备查文件

  第六届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                            四川富临运业集团股份有限公司董事会

                               二〇二二年十一月四日

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

票”。

   对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

至下午 15:00 期间的任意时间。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

                 四川富临运业集团股份有限公司

       兹授权委托       （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2022

 年11月22日召开的2022年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

 本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

 其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

                               备注  同意       反对   弃权

                               该列打

提案编码     提案名称                  勾的栏

                               目可以

                               投票

非累积投票提案

         《关于选举李元鹏先生为公司非独立董事

         的议案》

         《关于公司向银行等金融机构申请增加综

         合授信额度的议案》

       被委托人身份证号：

       被委托人签字：

       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：     股

                              委托日期：     年    月   日

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关键词： 临时股东大会 富临运业