证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-060
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”
）的会议通知已于 2022 年 10 月 24 日
以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
讯方式召开。
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
员列席了本次会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司向员工提供借款的议案》
为确保公司人才队伍的健康稳定发展，公司董事会同意在不影响
自身主营业务发展的前提下，向符合条件的员工提供累计总额不超过
人民币 2,000 万元的免息借款。本次借款的还款方式采取等额按年偿
还，还款期限不得超过 5 年。为规范员工借款的申请及执行管理，公
司特制定《员工购房借款管理办法》
（以下简称“借款管理办法”）
，
借款管理办法有效期自公司董事会审议通过之日起 5 年内有效。
借款管理办法充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素，相关
风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情
形。本次公司向员工提供借款事宜不会影响公司正常业务开展及资金
使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规定的不得提供财务资助的情形。
本次员工购房借款事项在公司董事会审议通过后，由公司根据实
际情况分别与具体员工签订相关借款协议，公司董事会授权公司管理
层负责办理具体事宜，并授权公司董事长在后续实施过程中，在借款
管理办法确定的范围内对员工个人最高借款额度、申请条件、借还款
流程等规定进行相应调整。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会
发表了相关审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了
《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司向员工提供借款的核
查意见》。
《关于公司向员工提供借款的公告》以及独立董事、监事会及保
荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 05 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
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