每日焦点!ST九有: 湖北九有投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

来源:证券之星  发布时间:2022-10-31 17:58:37 

    湖北九有投资股份有限公司

              股东须知


(资料图)

 一、股东出席股东大会,可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头

发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会召开前二天,

向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。

 二、股东发言应符合下列要求:

 (一)股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系,围绕本次

股东大会提案进行,并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职

权范围;

 (二)股东发言应言简意赅,节约时间;

 (三)股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)及其所持有的股份数

额;

 (四)股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言;

 (五)在进行大会表决时,股东不得进行大会发言;

 (六)不得就公司商业机密进行提问。

 三、在股东大会召开过程中,股东临时要求口头发言或就有关问题提出质

询,应当经大会主持人同意,方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现

主持人认为不当的情形,会议主持人可以当场制止该股东的发言。

 四、股东应按要求认真填写表决票,并将表决票交至会议登记处进行统

计,未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的,视为该股东放弃表决权

利,其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

            湖北九有投资股份有限公司董事会

              湖北九有投资股份有限公司

   一、会议时间:

   现场会议时间:2022 年 11 月 10 日下午 14 点 30 分

   网络投票时间:2022 年 11 月 10 日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、会议地点:北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心(IFC)

B 座 2906 会议室。

   三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

   四、会议主持人:董事长曹放先生

   五、出席会议人员:

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东可书面委

托代理人出席,该代理人不必是公司股东;

   六、会议议程:

   七、现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决;

   八、计票人统计现场投票与网络投票表决情况;

   九、宣读本次股东大会决议,参会董事签署股东大会决议和会议记录;

   十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

   十一、宣布本次股东大会结束。

                     湖北九有投资股份有限公司董事会

          关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表:

  由于公司第八届董事会董事包笠先生已辞去公司董事职务,根据公司章程

的有关规定及公司大股东的推荐,现增补黄涛先生(简历附后)为公司第八届

董事会董事候选人,增补董事的任期与公司第八届董事会一致。

  此议案已经公司第八届董事会第二十九次审议通过。

  请各位股东、股东代表审议。

             湖北九有投资股份有限公司董事会

简历:

  黄涛,男,中国国籍,硕士双学位。曾任中国民生银行贸易金融部上海分部

大客户部经理、民生金融租赁股份有限公司能源设备部西南地区负责人、泰富重

装集团有限公司融资租赁部副总经理、深圳浅海太禾投资有限公司创始合伙人,

现任湖北九有投资股份有限公司融资部总经理。

  黄涛先生通过公司股权激励持有公司股票 280 万股,除此之外,黄涛先生与

公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事

的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信

被执行人。

        关于公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表:

  由于公司第八届董事会董事独立董事张健福先生、张宏霞女士已辞去公司董

事职务,根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐,现增补于雷先生、刘航

先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,于雷先生、刘航先生的

独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议,增补独立董事的任期与公司

第八届董事会一致。

  此议案已经公司第八届董事会第二十九次审议通过。

  请各位股东、股东代表审议。

             湖北九有投资股份有限公司董事会

简历:

会计师事务所高级经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务经理、融通基金管理有

限公司财务负责人,现任信大茂通(北京)会计师事务所有限公司合伙人。

集团副总经理、盛世长城国际广告有限公司副总经理、海南龙帆传媒集团董事副

总裁,现任新丽传媒集团有限公司副总裁、春水如歌文化发展(海南)有限公司

合伙人。

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关键词: 临时股东大会 会议资料

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