证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-038
深圳科士达科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十九次会议通知于2022年10月14日以电话、电子邮件等方式发
出，会议于2022年10月21日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中
二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席
董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议
由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第三季度报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《2022年第三季度报告》内容详见2022年10月22日《证券时报》、
《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二二年十月二十二日
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关键词： 董事会决议
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