【天天速看料】中粮科技: 关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000930            证券简称：中粮科技          公告编号：2022-068

                     中粮生物科技股份有限公司

        关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2022 年第十一

次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，

现将有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

   现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30

   网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 10 月 31

日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 10

月 31 日 9:15-15:00。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网

络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）截至 2022 年 10 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

 人不必是本公司股东。

   （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 公告，敬请广大投资者留意。

   二、会议审议事项

                 表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                     备注

 议案编码                     议案名称                      该列打勾的栏

                                                    目可以投票

非累积投票议案

   本次股东大会议案由公司第八届董事会 2022 年第十一次临时会议提交。具

 体内容请查阅公司于 2022 年 10 月 14 日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《证券

 日报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包

 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

   公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

   三、会议登记方法

  (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自

然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股

东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份

证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授

权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

  股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参

会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委

托书或者其他授权文件应当经过公证。

  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附

件 1。

  五、其他事项

  地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号

  联系人：孙淑媛

  联系电话：0552-4926909

  电子信箱：zlshahstock@163.com

参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

    中粮生物科技股份有限公司

         董 事 会

附件 1：

          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

弃权。

     股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件 2：

                       授权委托书

         兹全权委托       先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限

       公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

                                       备注

提案编码                提案名称           该列打勾的栏 同意 反对 弃权

                                   目可以投票

非累积投

票提案

         委托人身份证或营业执照号码：

         委托人股东账号：          委托人持股数：

         代理人签名：            代理人身份证号码：

                           委托人签名（盖章）：

                           委托日期：     年       月   日

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关键词： 临时股东大会