股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-035
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山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 13 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的
议案
根据相关规定和公司实际情况，公司拟将股份回购专用证
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券账户股份的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少
公司注册资本”。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的
公告》（2022-036）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议
案
根据相关规定和公司实际情况，公司拟变更回购专用证券
账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”。就上述减少注
册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。2022 年 7
月 19 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，上述议案尚未提交股东大会审议，本
次在上次修订基础上予以修订。本次修改《公司章程》事项将
与第七届董事会第十五次会议审议修订章程事项合并提交公司
股东大会以特别决议审议通过后实施。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（2022-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大
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会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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