证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-066号
(资料图)
中国医药健康产业股份有限公司
第八届董事会第 28 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第28次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月12日以通讯方式召开，会议由董事长李
亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2022年10月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董
事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临 2022-067 号《关于提名董事候选人的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体事项详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临 2022-068 号公告《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
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关键词： 中国医药
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