【世界时快讯】德邦股份: 德邦物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-085

               德邦物流股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片仅供参考)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  74.2987

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，副董事长崔维刚先生主持会议，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  原因未能出席, 田民芽因工作原因未能出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                      反对                 弃权

           票数         比例（%）      票数      比例（%）         票数   比例（%）

  A股     7,858,400     99.9593   3,200        0.0407    0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                      反对                 弃权

            票数        比例（%）      票数      比例（%）         票数   比例（%）

  A股     74,815,870    99.9957   3,200        0.0043    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数        比例（%） 票数        比例（%）

 A股     757,706,331    99.9996 3,200        0.0004    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                      反对                 弃权

 型        票数          比例        票数          比例        票    比例

                      （%）                   （%）       数    （%）

 A股    756,321,731    99.8168 1,387,800      0.1832   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                      反对                 弃权

 型        票数          比例        票数          比例        票    比例

                      （%）                   （%）       数    （%）

 A股   756,321,131   99.8168 1,388,400   0.1832   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                   反对                弃权

 型       票数         比例        票数        比例       票    比例

                    （%）                 （%）      数    （%）

 A股   756,321,131   99.8168 1,388,400   0.1832   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                   反对                弃权

 型       票数         比例        票数        比例       票    比例

                    （%）                 （%）      数    （%）

 A股   756,321,131   99.8168 1,388,400   0.1832   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                   反对                弃权

 型       票数         比例        票数        比例       票    比例

                    （%）                 （%）      数    （%）

 A股   756,321,131   99.8168 1,388,400   0.1832   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                   反对                弃权

 型       票数         比例        票数        比例       票    比例

                    （%）                 （%）      数    （%）

 A股   756,321,131   99.8168 1,388,400   0.1832   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                   反对                弃权

 型       票数         比例        票数        比例       票    比例

                    （%）                 （%）      数    （%）

 A股   756,321,131   99.8168 1,388,400   0.1832   0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对             弃权

            票数         比例（%）      票数    比例（%）     票数   比例（%）

  A股     757,709,431   100.0000   100    0.0000    0    0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议 案 议案名称                     得票数

                               得 票 数占 出席 会 议 是否

序号                             有 效 表决 权的 比 例 当选

                               （%）

       司第五届董事会非独立董

       事的议案》

       司第五届董事会非独立董

       事的议案》

       司第五届董事会非独立董

       事的议案》

       司第五届董事会非独立董

       事的议案》

议 案 议案名称                     得票数

                               得 票 数占 出席 会 议 是否

序号                             有 效 表决 权的 比 例 当选

                               （%）

       司第五届董事会独立董事

       的议案》

       公司第五届董事会独立董

       事的议案》

       司第五届董事会独立董事

       的议案》

议 案 议案名称                    得票数得票数占出席会议 是

序号                             有效表决权的比例 否

                               （%）          当

                                            选

       公司第五届监事会股东代

       表监事的议案》

       司第五届监事会股东代表

       监事的议案》

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称           同意              反对        弃权

序号                  票数       比例     票数    比例 票数   比例

                            （%）           （%）     （%）

       常关联交易预

       计的议案》

       拟租赁房产暨

       关联交易的议

       案》

       事、监事责任

       险的议案》

       睿先生为公司

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       伟先生为公司

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       甦先生为公司

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       勤先生为公司

       第五届董事会

       非独立董事的

       议案》

       嵩先生为公司

       第五届董事会

       独立董事的议

       案》

       学军女士为公

       司第五届董事

       会独立董事的

       议案》

       洁女士为公司

       第五届董事会

       独立董事的议

       案》

(四)    关于议案表决的有关情况说明

决权的三分之二以上通过；

邦控股”）

    、宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）、崔维星、

韵达控股股份有限公司、崔维刚回避表决；

三、   律师见证情况

律师：杨昕炜、侯慧杰

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、

                       《证券法》、

                            《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议

合法、有效。

特此公告。

                        德邦物流股份有限公司董事会

   上网公告文件

北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会的

法律意见

   报备文件

德邦物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司 德邦物流