证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-059
山东博汇纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
(资料图片仅供参考)
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时董事会会
议于 2022 年 9 月 27 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2022 年 9
月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，
会议以举手表决方式审议通过以下议案：
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
详情请见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-060 号公告。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年十月一日
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