证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-029
梦天家居集团股份有限公司
(资料图)
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及
高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、
《公
司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年半年度报
告》、《梦天家居 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
（三） 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（四） 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司经营范
围、修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会
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