证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-038
上海英方软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
(相关资料图)
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 36,287,824
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4584
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,474,774 100 0 0 0 0
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,474,774 100 0 0 0 0
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,474,774 100 0 0 0 0
《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,474,774 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,287,824 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
方软件股份有
限公司 2023 年
限制性股票激
励计划（草案）>
及其摘要的议
案》
方软件股份有
限公司 2023 年
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法>的
议案》
东大会授权董
事会办理 2023
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
司<2023 年限制
性股票激励计
划首次授予激
励对象名单>的
议案》
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均
为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东
三、 律师见证情况
律师：张玲平、彭佳宁
本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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