津药达仁堂集团股份有限公司
【资料图】
关于公司 2023 年第五次董事会相关事项的
独立董事事前认可意见
津药达仁堂集团股份有限公司将于 2023 年 8 月 14 日以现场结合
通讯方式召开了 2023 年第五次董事会会议。会议将审议“聘任公司
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》
，上海证券交易所《股票上市规则》和新
加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相
关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，
基于独立判断的立场，发表如下意见：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2023 年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。胡官陈
有限责任合伙会计师事务所（FKT）是由中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）推荐的境外审计机构，两家审计机构具备良好地合作关系，
有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事
务所（FKT）能够满足公司 2023 年度境外财务报告的审计工作。我
们同意将聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公
司 2023 年度境外审计师的事项提交公司 2023 年第五次董事会审议。
独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰
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营业执照公示信息