金石资源集团股份有限公司独立董事
(相关资料图)
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2023 年 8 月 14 日召开。根据《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《金石资源集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）及《金
石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，
基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》的独立意见
本次 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计事项符合《公司法》
《证券法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合法合规，交易价格经
交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东
利益的情形。因此，我们同意将此议案提请公司股东大会审议，关联股东需回避
表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签名）：
程惠芳 王红雯 马笑芳
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营业执照公示信息