证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-027 号
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茂业商业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
八次会议于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要
求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司成商集团控股有限公司存续分立的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时
报》及上海证券交易所网站的《关于全资子公司存续分立的公告》。
二、审议通过了《关于子公司签署<停车场承包经营协议>暨关联交易的议
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、
卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时
报》及上海证券交易所网站的《关于子公司签署<停车场承包经营协议>暨关联交
易的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时
报》及上海证券交易所网站的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月四日
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