凤竹纺织: 600493-凤竹纺织2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600493       证券简称：凤竹纺织       公告编号：2023-020

           福建凤竹纺织科技股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

(二)    股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹

    安东新厂办公楼 3 楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   25.3641

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司

     法》及《公司章程》的规定。

     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       差无法出席会议，分别委托独立董事黄健雄先生和孙传旺先生代为出席并签

       署有关会议文件；

     二、     议案审议情况

     (一)    非累积投票议案

       审议结果：通过

     表决情况：

      股东类型               同意                   反对                 弃权

                    票数        比例         票数        比例       票数        比例

                              （%）                  （%）               （%）

           A股     67,519,494 97.8680 1,470,900     2.1320        0   0.0000

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                    反对                 弃权

序号                         票数       比例       票数       比例             票数    比例

                                    （%）               （%）                  （%）

     公司第八届董事会董事

     的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  第八届董事会由本次新增补的董事林鑫与董事陈澄清、陈强、李晓芳（女）、

李明锋、郑莉薇（女）、陈慧（女）和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传

旺共 11 人组成，任期至 2025 年 5 月 20 日。

三、     律师见证情况

律师：蒋浩、黄三元

  本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、黄三元律师现

场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》

                     《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人

员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

                       福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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