航天南湖: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688552     证券简称：航天南湖       公告编号：2023-008

        航天南湖电子信息技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       28

普通股股东所持有表决权数量                        239,930,711

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              71.1437

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对             弃权

     股东类型                             比例             比例

                  票数        比例（%） 票数             票数

                                     （%）            （%）

普通股            239,930,711 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对             弃权

     股东类型                             比例             比例

                  票数        比例（%） 票数             票数

                                     （%）            （%）

普通股            239,930,711 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对             弃权

     股东类型                             比例             比例

                  票数        比例（%） 票数             票数

                                     （%）            （%）

普通股         239,930,711 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对             弃权

  股东类型                             比例             比例

               票数        比例（%） 票数             票数

                                  （%）            （%）

普通股         239,930,711 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对             弃权

  股东类型                             比例             比例

               票数        比例（%） 票数             票数

                                  （%）            （%）

普通股         239,930,711 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对             弃权

  股东类型                             比例             比例

               票数        比例（%） 票数             票数

                                  （%）            （%）

普通股         239,930,711 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型              同意             反对          弃权

                                             比例               比例

                   票数       比例（%） 票数                   票数

                                             （%）              （%）

普通股            239,930,711 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                     同意        反对        弃权

        议案名称

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      利润分配方案        ,762       0

      的议案

      年度审计机构        ,762       0

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的

三、    律师见证情况

    律师：王飞、梅笑

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，

相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

                          航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

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