云海金属: 第六届董事会第十六次会议决议公告_焦点播报

证券代码：002182     证券简称：云海金属          公告编号：2023-46

(相关资料图)

         南京云海特种金属股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”

                               ）第六届

董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场形式召开，会议通

知已于 2023 年 6 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理

人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管

理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公

司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并

通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向

金融机构申请授信额度提供担保的议案》

  为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司

(以下简称“宜安云海”) 拟向相关金融机构申请不超过人民币 15,000 万元授信

额度。公司按出资比例（公司对宜安云海的出资比例为 40%）为宜安云海向相

关银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与相关金融机

构签署的相关协议为准。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为参

股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的公

告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

  公司拟将注册地址由“南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号”变更为 “南京

市溧水区东屏街道开屏路 11 号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核

定的内容为准，公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条

款进行修订。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟变更注册地址

并修订〈公司章程〉的公告》。

  议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议并通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会提

交的相关议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                               《云海金属：关于召开 2023

年第四次临时股东大会的通知》。

  议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                         南京云海特种金属股份有限公司

                                 董 事 会

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