当前观察：甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：000779            证券简称：甘咨询       公告编号：2023-049

              甘肃工程咨询集团股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本特别提示：

公   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

司   2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

及

    一、会议召开和出席情况

董

    （一）会议召开情况

事

会

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 26 日 14:40 开始。

全   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日，其中：

体   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 26 日

成

员 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至

保

证

投大厦 16 楼 1602 室。

信

息 4.会议召集人：公司第七届董事会

披   5.会议主持人：董事张佩峰先生

露   6.会议召开的合法、合规性

的 本次会议的召集与召开经公司七届董事会第四十二次会议审议通过，

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市

内

容                            - 1 -

真

规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出

席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本

次股东大会的普通股股东及股东代表 6 人，代表股份 233,418,537 股，

占上市公司总股份的 61.4106％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表

股份 218,189,869 股，占上市公司总股份的 57.4040％。通过网络投票的

股东 5 人，代表股份 15,228,668 股，占上市公司总股份的 4.0065％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,228,668 股，占

上市公司总股份的 4.0065％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代

表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东

员列席了本次股东大会。

了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取网络投票表决方式，对所审议的议案进行了表

决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决

结果具体如下：

  提案1.00 公司2022 年度董事会工作报告

  总表决情况：

  同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；

反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

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   中小股东总表决情况：

   同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的 0.0000％。

   该提案获得股东大会审议通过。

   提案 2.00 公司 2022 年度监事会工作报告

   总表决情况：

   同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；

反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同意 15,209,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；

反对 19,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   该提案获得股东大会审议通过。

   提案 3.00 公司 2022 年年度报告及报告摘要

   总表决情况：

   同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；

反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

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中小股东所持股份的 0.0000％。

   该提案获得股东大会审议通过。

   提案 4.00 公司 2022 年度财务决算报告

   总表决情况：

   同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；

反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的 0.0000％。

   该提案获得股东大会审议通过。

   提案 5.00 公司 2023 年度财务预算报告

   总表决情况：

   同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；

反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的 0.0000％。

   该提案获得股东大会审议通过。

   提案 6.00 公司 2022 年度利润分配预案

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     总表决情况：

     同意 233,399,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；

反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

     中小股东总表决情况：

     同 意 15,209,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的 0.0000％。

     该提案获得股东大会审议通过。

     三、律师出具的法律意见

审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的

规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、

其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有

效。

     四、备查文件

     特此公告

                          甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

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