全球短讯！联创股份: 独立董事述职报告（孟庆君）

                  山东联创产业发展集团股份有限公司

                            独立董事述职报告

(资料图片仅供参考)

    本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2022 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制

度》等有关规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，认真审议董事会各项议案，对

公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见。切实维护公

司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情

况简要报告如下：

    一、出席会议情况

并对各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情

形。出席会议的具体情况如下：

                    独立董事出席董事会及股东大会的情况

                             是否连续

    本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席           出席股

独立董                     缺席董事 两次未亲

    应参加董 董事会次 式参加董 董事会次           东大会

事姓名                      会次数 自参加董

    事会次数   数  事会次数   数             次数

                             事会会议

孟庆君          10         2     8       0      0   否     0

    二、发表独立意见情况

    根据相关的法律、法规和有关规定，本人对 2022 年度公司日常关联交易、关联

资金占用、对外担保等事项进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。具体

情况如下：

                                                      独立意见

   会议日期            会议名称                   事项内容

                                                       类型

                  第四届董事会第一   1、独立董事关于第四届董事会第一次会议

                  次会议        相关事项的独立意见

                  第四届董事会第四   1、独立董事关于《董事会关于 2021 年度

                  次会议        财务报告非标准审计意见涉及事项的专项

                            说明》的独立意见

                                                      同意

                            计的事前认可的独立意见

                                                      同意

                            关事项的独立意见

                                                      同意

                 第四届董事会第七   联交易的事前认可意见

                 次会议        2、独立董事关于第四届董事会第七次会议

                                                      同意

                            相关事项的独立意见

                 第四届董事会第八   1、独立董事关于第四届董事会第八次会议

                 次会议        相关事项的独立意见

                                                      同意

日                次会议        2、独立董事关于变更会计师事务所的独立

                                                      同意

                            意见

                                                      同意

日                次会议        相关事项的独立意见

    三、任职董事会薪酬与考核委员会的工作情况

    本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《薪酬与考核委员会

细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照

绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，对公司 2021 年限制

性股票激励计划第一个归属期归属条件是否成就进行了审议。提出合理化建议，积

极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

    四、对公司现场调查及办公的情况

自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，了解公司的内

部控制和生产经营活动。并通过电话等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相

关工作人员保持沟通联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，对公司经

营管理提出建议，督促公司规范运作，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

    五、 保护投资者权益方面所做的工作

了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

加深对报告期内变更的文件的了解，重点专注涉及公司法人治理结构和保护社会公

众股东权益等方面相关制度的理解和学习，不断提高自己的履职能力，以提高对公

司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

  六、其他事项

  以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报。

                            独立董事：

                                      孟庆君

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