红星发展: 红星发展独立董事关于公司相关事项的独立意见_世界消息

            贵州红星发展股份有限公司

        独立董事关于公司相关事项的独立意见

【资料图】

  我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司

法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上

市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作

的通知》《贵州红星发展股份有限公司章程》《贵州红星发展股份有限公司独立

董事制度》等规定，就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

下行等多重不利因素影响，在公司董事会带领下，公司经营层克服诸多困难，稳

定开展生产，积极开拓下游市场需求，较好地完成了全年经营目标任务。公司根

据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

【2012】37 号）、《上海证券交易所现金分红指引》和《公司章程》的有关规

定，高度重视股东回报，编制了公司 2022 年利润分配预案。我们认为：公司在

充分考虑了未来发展资金需求的基础上，为积极回报投资者，编制了本次利润分

配方案，充分展现了公司稳健的投资回报能力，符合现阶段公司发展情况，符合

《公司章程》《贵州红星发展股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规

划》以及相关法律法规的规定。

  我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提请公司 2022 年年度股东大会审

议。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

  我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务

的执业资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司和全体股

东的利益。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2022 年度公司财务报

告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，符合继续为公

司提供年度审计服务的能力和要求。

  我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于公司预计 2023 年度日常关联交易及总金额的独立意见

料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也

未代理其他董事出席会议和表决该议案。

料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，相关交易公开透明，交易定价已经过相

关各方公平协商，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司

及股东利益的情形。

同约定履行合同义务，及时提供商品、服务、支付相关款项，不会对公司产生重

大违约风险，公司不会对关联方产生重大依赖。

审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。

  我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易及总金额。

四、关于《矿石价格确认书》（2023 年度）的独立意见

公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司经协商后确定的 2023 年度矿石采购

价格公平、合理，已经综合考虑关联方为开采重晶石所投入的施工成本、管理费

用以及运输费用，关联方也已经诚信履约多年，未发生违约行为，交易双方根据

重晶石品位设置了阶梯式交易价格，定价方式公允，有利于公司合理组织生产，

降低生产成本。

审议，关联股东应回避表决，公司应按照披露程序及时披露真实的表决结果。

  我们同意《矿石价格确认书》（2023 年度）。

五、关于《综合服务协议》（2023 年签订）的独立意见

住宿服务，餐饮服务等综合服务，服务质量良好，得到了广大职工的好评。对此，

公司与红蝶实业经过了广泛、详实和客观地调查及沟通，在原协议期满后，续签

的《综合服务协议》相关条款公平、公正，定价依据充分、价格公允，未发现损

害公司及中小股东利益的情形。

有利于公司集中精力抓好生产、安全、环保和管理提升工作，有利于公司员工全

身心投入生产经营工作。

审议，关联股东应回避表决，公司应按照披露程序及时披露真实的表决结果。

  我们同意《综合服务协议》（2023 年签订）。

六、关于公司董事和高管人员2022年度报酬确认的独立意见

  我们认真核查了在公司领取薪酬的董事和高级管理人员2022年度报酬实际

支付情况，认为公司董事和高级管理人员2022年度获得的报酬是根据其年度工作

任务完成情况结合《经营业绩目标责任书》和公司薪酬考核管理制度综合确定的，

有利于激励其更加勤奋履职，促进公司持续健康发展，未发现违反公司薪酬管理

制度和损害公司及中小股东利益的情形。

  公司董事和高管人员2022年度报酬确认事项由第八届董事会提名、薪酬与考

核委员会第五次会议向第八届董事会第十二次会议提出，由公司董事会确认后再

将董事报酬确认提请公司2022年年度股东大会审议，关联董事回避表决，具体金

额在公司2022年年度报告第四节中进行了披露。

  我们同意公司董事和高管人员2022年度报酬确认。

七、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的独立意见

  我们认真审阅了公司编制的《红星发展2022年度内部控制评价报告》及中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红星发展2022年度内部控制审计报告》，

我们认为:公司按照相关规定建立了完善的公司内部控制制度，内部控制运行有

效，覆盖了公司经营管理的各个环节，报告客观真实地反映了公司目前的内部控

制现状，我们将持续监督公司内部控制制度建设及体系运行情况。

  我们同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

八、关于计提减值准备的独立意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相

关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够

更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真

实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的

情形。

  我们同意公司 2022 年度计提减值准备。

独立董事：

王保发     张咏梅       马敬环

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