证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－019
湖北凯龙化工集团股份有限公司
(资料图片)
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四
次会议于2023年4月13日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公
司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2023年4月2日以专人送达、电子邮
件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票表决方式召开，应参加本次会议表
决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提
交了《独立董事2022年度述职报告》，详细内容请见2023年4月15日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《 公 司 2022 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2023 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
《公司2022年度报告摘要》详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023 年第一季度报告》具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司实现营业收入340,594.58万元，较上年同期追溯调整后营业
收入增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润 13,337.57万元，上年同期追溯
调整后归属于上市公司股东的净利润为 -39,468.90万元；经营活动产生的现金流
量 净 额26,272.01 万 元 ，较 上 年 同 期 增长 2,618.07% 。报 告 期 末 ，公 司 总 资 产
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预
测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，
《2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023
年 4 月 15 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工
集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内
容详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2023 年 4 月 15
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速
发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对
象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司）
，担保风险处于公司可控制范
围之内。
公司独立董事发表了独立意见，《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的
公告》具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
祥先生、罗时华先生、刘哲先生回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，
《关于 2023 年度日常关联交
易预计的公告》详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准
则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，
依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
公司独立董事发表了意见，《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》具
体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯
调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更
符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加客观地反
映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎
性原则。
公司独立董事发表了独立意见，《关于会计估计变更的公告》具体内容详见
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截止2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
公司独立董事发表了独立意见，《2022年度内部控制自我评价报告》具体内
容详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘
公司2023年度审计机构的公告》内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为激发公司各单位全面完成2023年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过
目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公
司经营管理层制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2023年度经营
计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于2023年5月8日下午14：00采用现场和网络投票的方式在公司一
楼会议室召开2022年度股东大会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》具体
内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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关键词：
营业执照公示信息