环球新消息丨沃尔核材: 关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：002130           证券简称：沃尔核材             公告编号：2023-017

               深圳市沃尔核材股份有限公司

(资料图片)

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开

了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于

如下：

   一、2022年度利润分配预案

   根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000549 号

《审计报告》，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 614,478,848.89

元，母公司实现净利润 360,897,995.68 元，根据《公司法》和《公司章程》的

规 定 ， 提取 法 定盈 余 公积 36,089,799.57 元， 当 年可 供 股 东分 配 的利 润 为

   鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常

经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案为：以公司最新总股本

现人民币50,395,942.48元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润

结转以后年度。

   分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资

新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

   二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

   本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关

于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章

程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶

段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或

其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

  三、利润分配预案的审议程序

  本次利润分配预案已经公司于2023年4月13日召开的第七届董事会第四次会

议、第七届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。独立董事

已就该事项发表同意的独立意见。

  四、监事会意见

 经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定

的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，

有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们

对公司 2022 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

  五、独立董事意见

  经核查，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于

利润分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可

持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公

司今后稳健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2022年度

利润分配预案无异议，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

  六、其他说明

  本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存

在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七、备查文件

  特此公告。

                      深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

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