全球热讯:汇源通信: 年度股东大会通知

证券代码：000586     证券简称：汇源通信         公告编号：2023-022

              四川汇源光通信股份有限公司

         关于召开2022年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

八次会议决定，于 2023 年 6 月 15 日（星期四）召开公司 2022 年年度股

东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

议决议，决定于 2023 年 6 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 本公司章程

等的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14：30；

  （2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日上

午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日 9：15-15：00 期间

的任意时间。

  本 次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场

投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股 股东或其代理人。本次股东

大会的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，当天下午收市时在中国证券登记

结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公 司 登 记 在 册 的公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席股 东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

中心 C 座 2605 号。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

                                                   备注

 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏

                                                  目可以投票

                       非累积投票提案

  （二）披露情况：

  提案 1、提案 3 至提案 5 已经公司第十二届董事会第八次会议审议通

过，提案 2 至提案 5 已经第十二届监事会第八次会议审议通过。具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  独立董事将在本次年度股东大会上作《2022 年度独立董事述职报告》。

  （三）特别提示：

  根据《四川汇源光通信股份有限公司公司章程》

                      （下称“《公司章程》”）

的相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通表决通过的议案，由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均需要对中小投资

者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

股东可用传真或信函方式登记，其中：

  （1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、

股东账户卡；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

期二）上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

  联系人：张轩

  联系电话：（028）85516608

  传真：（028）85516606

  邮政编码：610041

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体

操作内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  附件：

                            四川汇源光通信股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二〇二三年四月七日

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见

   对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

 三、通过互联网投票系统投票的程序

日）9:15，结束时间为2023年6月15日（现场股东大会召开当日）15:00。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

       四川汇源光通信股份有限公司2022年年度股东大会

                     授权委托书

   兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席2023年6月15日

召开的四川汇源光通信股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会上

按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿

表决，该表决委托人予以承认。

               本次股东大会提案表决意见示例表

                                     备注       同意   反对   弃权

提案编                              该列打勾

                提案名称

 码                               的栏目可

                                 以投票

                    非累积投票提案

       《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金

       转增股本预案》

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有

明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（或盖章）：            委托人身份证号码：

委托人股东账号：               委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：            受托人身份证号码：

委托书有效日期：               委托日期：     年        月    日

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