百花医药: 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

                                  新疆百花村医药集团股份有限公司

【资料图】

证券代码：600721     证券简称：百花医药         公告编号：2023-012

        新疆百花村医药集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日

  (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  份总数的比例（%）                         25.46

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》

                         《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩

红女士主持会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                                     新疆百花村医药集团股份有限公司

       二、 议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

     对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案

      审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                        反对                   弃权

      股东类型                  比例                       比例               比例

                 票数                       票数                  票数

                            （%）                      （%）              （%）

        A股     70,610,282   97.91       1,509,422    2.09      0       0

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                       同意                                反对             弃权

议案

         议案名称             比例                                  比例         比例

序号                  票数                              票数                票数

                          （%）                                 （%）        （%）

      关于《新疆百花村医药

      集团股份有限公司 2021

      股股票方案论证分析报

      告》的议案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会所审议的第 1 项议案涉及关联交易，关联股东新疆华凌工贸

     （集团）有限公司及一致行动人李建城先生在表决过程中回避表决。

       三、 律师见证情况

       律师：杨玉玲、李异、李莎

       公司 2023 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人

     员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》

     《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

     程》的有关规定，合法有效。

                       新疆百花村医药集团股份有限公司

特此公告。

              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

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