证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-006
山东华泰纸业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
【资料图】
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”
）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公
司第十届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。
详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行
注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》
”）等文件，对发行审核、
信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第
十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议，根据公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司会议审议通过了《关于向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
依据前述文件，公司将预案文件名称由“《关于公开发行可转换
公司债券预案》”调整为“《关于向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》”
；同时将正文中“公开发行”调整为“向不特定对象
发行”
，现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明如
下：
章节 章节内容 修订情况
二、本次发行概况 22、本次方案有效期 补充“发行方案经上
海证券交易所审核通
过、中国证监会同意
注册后方可实施。”
二、本次发行概况 - 补充“21、违约责任”
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会可以
在股东大会决议范围内对本次公开发行可转换公司债券有关的事项
进行调整，公司此次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案相关
事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
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营业执照公示信息