证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-5
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十九次临时会议通知于 2023 年 1 月 14 日以书面
送达的形式发出，会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议由
董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事
会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
《武汉三特索道集团股份有限公司章程》
《武汉三
特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于控股子公司为外籍员工合作代表提供借款暨
财务资助的议案》。
同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向外籍员
工合作代表提供借款共计 230,000.00 元，同时，授权控股子公司签
署相关合同、协议等法律文件。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容见同日登载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特
索道集团股份有限公司关于控股子公司为外籍员工合作代表提供借
款暨财务资助的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
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关键词： 三特索道
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